1樓:富富婆婆
這是單位紀檢部門乾的工作吧?這個只能是對員工的日常行為動態做監測,對經常參與賭博、大額消費、交友複雜的員工進行考察(難度較大)
2樓:匿名使用者
銀行員工不要拿銀行和客戶的錢去借貸就ok了,人家自己的工資誰能管?
在銀行業十條禁令出臺前員工如果參與民間借貸怎麼處理
3樓:一口百會
將按照有關法律規定處理。
銀行員工行為十條禁令
一、嚴禁以任何形式參與或介紹他人蔘與非法吸收公眾存款、集資詐騙、民間借貸等活動。
二、嚴禁參與涉恐、涉黃、涉賭、涉毒、涉黑、傳銷和洗錢等活動。
三、嚴禁挪用、盜取銀行或客戶資金,嚴禁空存空取、空繳空撥,嚴禁以個人賬戶過渡銀行或客戶資金。
四、嚴禁偽造、擅自印製、套用重要空白憑證。
五、嚴禁私刻、盜用、出借銀行或客戶印章、印鑑卡,嚴禁在與業務無關的賬、表、簿、證等上蓋章, 嚴禁在空白紙張、空白介紹信、空白合同、空白票證、空白賬簿/表等上預留印章。
六、嚴禁代客戶保管存單、卡、折、現金、有價單證、票據、印鑑卡、支付裝置、身份證件或身份證件影印件等重要物品,嚴禁違規代客戶辦理業務。
七、嚴禁盜用、超許可權持有系統工號、智慧令牌、口令、密碼,嚴禁複製指紋、嚴禁密碼「公開化」。
八、嚴禁弄虛作假為本人或他人套取銀行信用,嚴禁發放頂冒名貸款,嚴禁違背信用卡申請人真實意願實施虛假進件,嚴禁洩露信用卡申請人敏感關鍵資訊。
九、嚴禁預籤借款合同、貸款借據、受託支付申請書、借款支用單等信貸單證。
十、嚴禁授意、指使、強令他人違規操作,或接受他人授意、指使、強令違規操作且不舉報。
凡員工行為違反以上禁令,屬於合同用工的,給予開除處分;屬於勞務派遣用工的,給予退回派遣單位,並建議給予開除處分。 本禁令自2023年10月1日起實施。現行制度與本禁令內容不一致的,以本禁令為準。
銀行員工個人行為參與民間借貸,銀監局怎樣處理
4樓:張華欣律師
您好,作為見證人只是一個簡單的民事行為,與職務無關。若其侵害他人權益,將因此承擔相應法律責任。建議當面諮詢律師,依***。
銀行員工以銀行名義辦理的個人理財產品,銀行是否應承擔賠償責任
經驗之談！銀行正規的理財產品都有風險提示，在手續上都有詳盡的法律說明，人行和銀監會也規定，任何理財產品不得有100 安全的承諾，所以你說的賠償這種情況是不存在。至於理財產品出現大額虧損，一般都是私募產品，即從法理上說是銀行員工個人行為 雖然，就是銀行營業部或大客戶室推薦的，但你沒辦法！因為一般只要出...
換存摺銀行員工寫多一萬元
其實是這樣bai的，很多 du單位給職工辦理zhi了醫儲存摺，但dao是不來領取，就在銀行壓著。回銀行積壓答 的存摺越來越多，所以不希望給沒有來領取的客戶辦理掛失業務。如果掛失成功就會導致銀行存著的存摺就作廢了。像你的情況，就直接說單位辦了，也發到手裡了，就是丟了。銀行也就給做掛失了。掛失本人帶身份...
銀行員工團隊建設合理化建議和意見
普通員工給銀行工作的合理化建議 加大 規劃 資訊和年度重點專案的對外透明度等內容。1 構建以 為主導的信用擔保體系，加大 規劃 資訊和年度重點專案的對外透明度，構建以地方 為主導，反映企業經營 財務 信用狀況的統一企業資訊平臺，並完善重點扶持領域的信貸風險補償機制。2 希望監管部門推進差異化監管措施...